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渣打银行珠海分行违法被罚120万 违规办理结售汇等

2021年11月24日 17:08    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京11月24日讯 国家外汇管理局广东省分局网站近日公布的行政处罚决定书(珠汇处〔2021〕12号)显示,渣打银行(中国)有限公司珠海分行违反规定办理售汇业务;违反规定办理结汇业务;办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 

  根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(三)项、第(一)项,国家外汇管理局珠海市中心支局对渣打银行(中国)有限公司珠海分行责令限期改正,没收违法所得32.82万元人民币,处罚款120万元人民币,合计罚没152.82万元人民币。 

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: 

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; 

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的; 

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; 

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的; 

  (五)违反外汇市场交易管理的。 

  以下为原文: 

   

(责任编辑:田云绯)


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渣打银行珠海分行违法被罚120万 违规办理结售汇等

2021-11-24 17:08 来源:中国经济网
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